“Le concept d’intelligence financière recoupe la collecte, le traitement et l’analyse de données financières parfois difficiles à obtenir, qu’il s’agisse d’informations relatives à des organisations juridiques offshore, de flux financiers opaques ou de données résultant d’investigations internes approfondies. Ce type d’analyse permet de traiter une large gamme de problématiques, de la veille concurrentielle à la compréhension de mécanismes de blanchiment d’argent ou d’autres formes de criminalité économique et d’apporter une information qualifiée pour aider la prise de décisions sur des enjeux stratégiques majeurs.”
FININT France SAS est la holding personnelle d’Hervé Zany, spécialiste reconnu des enquêtes financières, des investigations internes anti-fraude et anti corruption, il dirige des cabinets de Conseil en Gestion de Risques et Conformité depuis 2003.
