FIP (Financial Intelligence & Processing) est un cabinet de conseil indépendant fondé en 2005 en réunissant les compétences d’experts de l’ingénierie financière, de l’examen de fraude et de l’investigation. FIP intervient aussi bien de manière préventive (Intelligence Économique, Diligences Conformité) que réactive (Investigations comptables et financières et investigations numériques).
Diligences Conformité et Gestion du Risque de fraude
- Due diligence pré-investissement, « background check » et conformité des partenaires
- Investigation d’alertes, d’allégations de corruption ou de malversations financières
- Enquête interne indépendante et examen de fraude
- Évaluation de préjudice et soutien à l’action contentieuse
- Recherches d’actifs saisissables
Expertise Informatique et Investigation Numériques
- Assistance aux constats et saisies numériques (Art. 145 du code civil)
- Copie conservatoire et analyse forensique informatique
- Récupération et analyse de données altérées ou effacées et de traces d’activités suspectes
- Analyse forensique de smartphones et tablettes
- Audit de la sécurité de l’information et tests de vulnérabilité
FIP est membre fondateur du consortium européen BCF Partners
